Pakistanske novčane firme firme ₨ 111 milijarde za solarni panel uvozne prevare

Prema nekoliko mainstream Pakistanskih medija, poput poslovnog snimača i ekspresne tribine, Pakistanske carinske vlasti nedavno su nametnule teške novčane kazne do 111 milijarde rupija na 13 lažnih kompanija za uvoz solarnih panela.

Istraga pokazuje da su ove 13 kompanija sve "školjke" sa lažnim vlasnicima, bez pravnih poslovnih operacija, ali na njihov bankovni računi, ali na njihov bankovni računi, od čega je 45 milijardi rupija deponirana na njihov bankovni računi.

Izvještava se da su ove kompanije uvezele solarne panele u vrijednosti od 120 milijardi rupija po napuhanim cijenama, a nakon toga ih je lokalno prodale za samo 85 milijardi rupija kroz fiktivne transakcije koristeći lažne imena kupca. Razlika od 35 milijardi rupija potvrđuje postojanje sistematskog precijenjenja računa, usmjerenih na olakšavanje velikih ({4}} fonda za transfer razmjera u inostranstvu pod krinkom legitimne trgovine.

Carinski biro za sprovođenje je nametnuo ogromnu novčanu kaznu od 111 milijarde rupija za ove kompanije za uvoz krivotvorene robe solarne panela, a također je nametnula novčanu kaznu od 45 miliona rupija na pojedince. Relevantni odjeli su također zaplijenili 327 zaplijenjenih kontejnera za solarne panel iz gore navedenih kompanija na više puta - na više portova i dodale da vlada očekuje da će vlast povratiti 1,5 milijardi rupija putem javnih aukcija ove zaplijenjene robe.

Podrazumijeva se da je ovaj slučaj privukao pažnju najvišeg nivoa pakistanske vlade, a premijerova ured je uspostavila visok - istražni komitet koji je imao za cilj istražiti institucionalnu nepažnju koja je dovela do tako velike razlike. Opseg istrage uključuje više institucija, uključujući banke, komisiju za hartije od vrednosti i razmjene Pakistana (SECP), carine, interne usluge prihoda (IRS), jedinicu za finansijsku praćenje (FMU) i agencije za provođenje zakona i agencije za provođenje zakona i agencije za provođenje zakona.

Ovaj je slučaj postao sliva u Pakistanu trgovinski regulatorni mehanizam, ističući značajne rupe u sistemu finansijskog praćenja zemlje zbog sistematskog zloupotrebe bankarskih regulatornih propisa i izgradnje izmišljenih mreža trgovačkih mreža. Očekuje se da će nalazi premijernog istražnog odbora pokrenuti značajne reforme u križarskoj agenciji za obradu trgovine - povezanim financijskim zločinima.

Iako je ovo rješenje prekretnica, sljedeći izazov za carinske odjele i savezne agencije treba da se izvrši oporavak novčane kazne od 111 milijarde rupija i zaplijenjene imovine i imovine koje je kupilo 45 optuženih putem ilegalnih dobitaka. Protok sredstava uključuje i javne i privatne institucije, a zvaničnici se pripremaju za praćenje, zamrzavanje i oduzete sva identifikacijska sredstva koja se odnose na ovu masovnu mrežu pranja novca.